本公司董事會議決議召開111年股東常會公告。

日期

內容

111.03.15

1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:集思台大會議中心尼采廳
(台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間:自111年4月11日起至111年4月21日17時止。
(3)提案受理處所:捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國111年5月25日至111年6月21日止。
電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址:https://www.stockvote.com.tw/evote
(5)如因疫情影響,因此發生須變更股東常會開會地點時,授權董事長全權處理之。