1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:集思台大會議中心達文西廳（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號
在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
提案受理期間:自108年4月8日起至108年4月18日
提案受理處所:捷迅股份有限公司-管理部（台北市內湖區瑞光路34號4樓） | 
