更正:公告本公司董事會決議增列107年股東常會召開事項

日期

內容

107/05/08

  1. 董事會決議日期:107/05/08
    2.股東會召開日期:107/06/27
    3.股東會召開地點:集思台大會議中心達文西廳
    (臺北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
    4.召集事由一、報告事項:
    (1)106年度營業報告。
    (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
    (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
    (4)修訂「董事會議事規則」部份條文報告。
    5.召集事由二、承認事項:
    (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
    (2)本公司106年度盈餘分配案。
    6.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    7.召集事由四、選舉事項:無。
    8.召集事由五、其他議案:無。
    9.召集事由六、臨時動議:無。
    10.停止過戶起始日期:107/04/29
    11.停止過戶截止日期:107/06/27
    12.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
    以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號
    在內)為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委
    托他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
    提案受理期間:自107年4月16日起至107年4月26日
    提案受理處所:捷迅股份有限公司管理部(臺北市內湖區瑞光路34號4樓)