日期

內容

103.06.27

1. 事實發生日:103/06/27

2. 發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認102年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.5元。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(5)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)全面改選董事及監察人案。 當選名單： 董事：李家榮、余萃眾、顧揚明、顧城明、周也為、汪君平、黃永芳。 監察人：謝榮敏、德彥投資股份有限公司代表人：孫蘭英、林世俊。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(8)年度財務報表是否經股東會承認：是。

3. 因應措施:無。

4. 其他應敘明事項:無。