1.董事会决议日期：115/03/03
2.股东会召开日期：115/06/25
3.股东会召开地点：集思台大会议中心达文西厅
（台北市大安区罗斯福路四段85号地下一楼）
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：114年度营业报告
(2)：审计委员会查核114年度决算表册报告
(3)：114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告
(4)：本公司114年度盈余分配现金股利情形报告
6.召集事由二：承认事项
(1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案
(2)：本公司114年度盈余分配案
7.召集事由三：选举事项
(1)：选举第七届董事（含独立董事）案
8.临时动议：
9.停止过户起始日期：115/04/27
10.停止过户截止日期：115/06/25
11.其他应叙明事项：(1)依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股
东，得向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。
(2)提案受理期间：自115年4月10日起至115年4月20日17时止。
(3)提案受理处所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市内湖区瑞光路34号4楼）
(4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下:
行使期间：自民国115年5月26日至115年6月22日止。
电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司
网址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(5)如因疫情影响，或因其他因素致集思台大会议中心取消租借场地，该因此发生
须变更股东常会开会地点时，拟授权董事长全权处理之。 | 
