捷迅董事会决议召开111年股东常会公告(补充公告:盈余分配及增列报告事项及讨论事项)。

日期

內容

111.05.03

 (一)开会日期:111年6月24日
 (二)停止股票过户起讫日期:111年4月26日至111年6月24日
    债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期:
    
 (三)开会时间:09时00分(24小时制)
    受理股东开始报到时间:08时30分(24小时制)
    ●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
    开会地点: 集思台大会议中心尼采厅
    视频会议使用平台 ○集保公司:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
             ○其它:
 (四)会议召集事由:
    1.报告事项:
(1)110年度营业报告。
(2)审计委员会查核110年度决算表册报告。
(3)110年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。
(4)本公司110年度盈余分配现金股利情形报告。
*民国 110 年度盈余分配
 (盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形,查询网址
 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者,
 应于股东会开会日至少四十日前补行公告。)
    2.承认事项:
(1)本公司110年度营业报告书及财务报表案。
(2)本公司110年度盈余分配案。
     *另拟现金增资元股,认购率%
     *其他:
    3.讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」部分条文案。
(2)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
    *讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定,异议股东得行使股份收买请求权:○是●否
    4.选举事项:●无○有 
    目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制  ○采用全额连记法 ○其他
    5.其他议案:●无○有 
    6.临时动议: