捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)

日期

內容

103.05.15

主旨:捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)

股東會種類:股東常會

開會日期:103/06/27

停止過戶日期起日:103/04/29

停止過戶日期迄日:103/06/27

公告內容:

一、開會時間:103年6月27日(星期五)上午10時。

二、開會地點:台北市內湖區瑞光路34號4樓捷迅股份有限公司會議室。

三、會議主要內容:

(一) 報告事項

1. 102年度營業報告。

2. 監察人審查102年度決算表冊報告。

(二) 承認事項

1. 本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2. 本公司102年度盈餘分派案。

(三) 討論暨選舉事項

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

2. 本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。

3. 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。【增列】

4. 全面改選董事及監察人案。

5. 解除新任董事競業禁止限制討論案。

(四) 臨時動議

四、依公司法165條規定,自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於103年4月28日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。

六、受理股東提案、提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年4月25日起至103年5月5日止,受理處所:捷迅股份有限公司管理部【地址:台北市內湖區瑞光路34號4樓;電話:(02)8792-9461】 。

七、特此公告。